Land:

Mali

REF: 15–01

Context:

Programma gericht op het ontwikkelen van een landbouwstrategie.

Omvang:

EUR 61.477

Actie:

Een invorderingsverzoek is ingediend bij de nationale overheid. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken onderhoudt nauw contact met de subsidieontvanger over de verdere afhandeling van deze onregelmatigheid.

Land:

Kenia

REF: 15–14

Context:

Programma gericht op het ontwikkelen van markten voor huishoudelijke biogassystemen.

Omvang:

EUR 0

Actie:

De internationale organisatie heeft door betaling van EUR 28.000 haar laatste verplichting jegens haar projectuitvoerder voldaan.

Land:

Benin

REF: 17–17

Context:

Programma ter bevordering van de rechten van adolescenten op het gebied van seksuele- en reproductieve gezondheid.

Omvang:

EUR 200.448

Actie:

De Nederlandse ambassade in Benin heeft het gefraudeerde bedrag voor een deel teruggevorderd (EUR 80.000). De Nederlandse ambassade in Benin blijft druk uitoefenen om het resterende bedrag terug te vorderen.

Land:

Centraal Afrikaanse Republiek

REF: 18–17

Context:

Noodhulp in Centraal Afrikaanse Republiek

Omvang:

USD 500.717

Actie:

De internationale organisatie is in onderhandeling met de leverancier tot vergoeding van de schade.

Land:

Burundi

REF: 18–28

Context:

Programma ter verbetering van de seksuele- en reproductieve gezondheidszorg voor adolescenten.

Omvang:

EUR 5.060

Actie:

Het onderzoeksrapport vermeldt gepaste disciplinaire maatregelen jegens de betrokken medewerker zijn genomen.

Land:

Kenia

REF: 18–31

Context:

Programma op het gebied van vrouwenrechten voor veilige en legale abortus.

Omvang:

EUR 52.359

Actie:

De lokale organisatie heeft de projectuitvoerder gesommeerd tot terugbetaling van de totale som aan onregelmatigheden, doch zonder resultaat. De lokale organisatie heeft inmiddels de overeenkomst met de projectuitvoerder eenzijdig beëindigd. De lokale organisatie zal meer aandacht besteden aan interne controles en het versterken van de beheerscapaciteit bij haar projectuitvoerders.

Land:

Bangladesh

REF: 18–32

Context:

Programma gericht op het bevorderen van seksuele voorlichting aan volwassenen die werkzaam zijn op het platteland of in de kledingindustrie.

Omvang:

EUR 2.738

Actie:

Na sommatie door de lokale organisatie heeft de lokale projectuitvoerder het gefraudeerd bedrag terugbetaald. De lokale organisatie heeft de overeenkomst met de projectuitvoerder ontbonden.

Land:

Syrië

REF: 18–39

Context:

Humanitair hulpprogramma voor acute hulp aan kwetsbare personen.

Omvang:

EUR 9.466

Actie:

De internationale organisatie heeft EUR 9.466 ingehouden op de laatste betaling aan de uitvoeringspartner. Het Ministerie brengt het Nederlandse deel ad EUR 4.165 in mindering op een volgende betaling aan de internationale organisatie. De internationale organisatie heeft de overeenkomst met de partner eenzijdig ontbonden.

Land:

Zimbabwe

REF: 18–52

Context:

Programma gericht op promotie en bescherming van mensenrechten.

Omvang:

EUR 8.451

Actie:

De internationale organisatie vordert het totaal ad EUR 8.451 terug op de lokale uitvoeringspartner.

Land:

India

REF: 18–64

Context:

Noodhulp

Nederlands aandeel:

EUR 674

Organisatie:

Internationale organisatie

Ontdekt:

Uit reguliere controlewerkzaamheden zijn bij een lokale uitvoeringspartner onregelmatigheden geconstateerd.

Omvang:

EUR 20.529

Actie:

De internationale organisatie spant zich in om het gevalseerde bedrag terug te vorderen van de lokale uitvoeringspartner. In afwachting op de terugvordering dekt de internationale organisatie het gemalverseerde bedrag uit de eigen middelen. Verder beoordeelt de internationale organisatie opnieuw de samenwerking met haar lokale uitvoeringspartners en scherpt haar regels met betrekking tot onregelmatigheden verder aan.

Land:

Palau

REF: 19–01

Context:

Programma kleine (ambassade) projecten (PKP)

Omvang:

EUR 25.000

Actie:

Betrokken banken zijn verzocht tot verstrekking van de NAW-gegevens van de fraudeur teneinde terugbetaling van de onrechtmatig ontvangen gelden te vorderen. Tevens herziet het Ministerie de interne procedure tot wijziging van bankrekeningnummers van contractpartners.

Land:

Malawi

REF: 19–02

Context:

Partnership programma gericht op seksuele- en reproductieve gezondheidszorg

Omvang:

EUR 5.100

Actie:

De executive director van de lokale uitvoeringspartner is uit zijn functie gezet. De contractpartij heeft de medewerkers van de lokale uitvoeringspartner opnieuw het beleid inzake een veilige werkomgeving onder de aandacht gebracht en hen erop gewezen dat zij een zero tolerance beleid inzake (seksuele) intimidatie hanteert. De contractpartij heeft voorts maatregelen getroffen inzake ondernemingsbestuur, financiën, inkoop en het beheer activa.

Land:

Centraal Afrikaanse Republiek

REF: 19–03

Context:

Humanitair programma dat zich richt op noodhulp inzake voedselzekerheid, huisvesting, veilig drinkwater en sanitatie.

Omvang:

EUR 37.018

Actie:

De executive director van de lokale organisatie is uit zijn functie ontheven. De contractpartij heeft procedures met betrekking tot het geldverkeer verscherpt en maatregelen getroffen inzake coördinatie en veiligheid.

Land:

Indonesië

REF: 19–04

Context:

Partnerschapsprogramma’s gericht op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Omvang:

EUR 7.809

Actie:

De betrokken medewerker is ontslagen; het bedrag van EUR 7.800 wordt in termijnen terugbetaald. Echter, van de betrokken medewerker ontbreekt op dit moment elk spoor. Verder zijn de interne controles aangescherpt om herhaling te voorkomen.

Land:

Kenia

REF: 19–05

Context:

Programma dat bijdraagt aan armoedebestrijding, voedselzekerheid, empowerment van vrouwen, stabiliteit en inclusieve economische ontwikkeling.

Omvang:

EUR 58.800

Actie:

De contractpartij stelt de donoren ten laste van een reservefonds volledig schadeloos. De lokale uitvoeringspartner neemt de verantwoordelijkheid en vult het reservefonds volledig aan. Op korte termijn besluit de contractpartij of de lokale uitvoeringspartner wordt uitgesloten van de verdere activiteiten.

Land:

Democratische Republiek Congo

REF: 19–07

Context:

Programma gericht op het bestrijden van malaria.

Omvang:

EUR 6.573.598

Actie:

Er zijn maatregelen genomen door o.a. het ontslag van de betrokken medewerkers, de oprichting van een eenheid die toezicht houdt op contracten tussen de uitvoerende (lokale) organisatie en derden en verbeterd toezicht op de uitvoerende organisatie. Omdat de uitvoerende organisatie verantwoordelijk is voor de lokale organisatie is het totale fraudebedrag uit de reserves van de uitvoerende organisatie terugbetaald.

Land:

Bangladesh

REF: 19–12

Context:

Programma ter bevordering van de zelfredzaamheid en economische deelname van vrouwen en vermindering van geweld tegen vrouwen.

Omvang:

EUR 123

Actie:

De lokale organisatie heeft het gehele bedrag terugontvangen van de programmamedewerker en heeft daarnaast als sanctie deze programmamedewerker ontslagen. Verder zijn interne controlemechanismen aangescherpt.

Land:

Mali

REF: 19–13

Context:

Programma ter verbetering van het gebruik van methodes en diensten op het gebied van family planning.

Omvang:

EUR 210

Actie:

De internationale organisatie heeft van de betrokken medewerker afscheid genomen door de arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Andere maatregelen: door trainingen maakt de organisatie haar toeleveranciers ervan bewust dat steekpenningen niet acceptabel zijn en dat steekpenningen leidt tot uitsluiting. Ook doet de organisatie onaangekondigd steekproeven.

Land:

Bangladesh, Kameroen, Tsjaad, Guinee Bissau, Rwanda

REF: 19–15

Context:

Bijdrage aan een internationale organisatie die wereldwijd vaccinaties financiert en verstrekt.

Omvang:

EUR 2.853.000

Actie:

De internationale organisatie heeft direct actie ondernomen richting de lokale uitvoeringspartners en heeft aangedrongen dat alle geconstateerde onregelmatigheden volledig worden terugbetaald. Alle lokale uitvoeringspartners zegden toe hieraan volledig mee te zullen werken.

Land:

Liberia

REF: 19–17

Context:

Het betreft een activiteit ter bevordering van de handelsrelatie tussen Sierra Leone, Liberia en Nederland.

Omvang:

EUR 2.125

Actie:

De verdwenen projectgelden zijn door de lokale organisatie uit eigen inkomsten terugbetaald. De lokale organisatie heeft het contract met de zakenman opgezegd en er is bij de politie aangifte van diefstal jegens hem gedaan. Tevens overweegt de lokale organisatie juridische stappen jegens de zakenman. De Nederlandse ambassade drong bij de lokale organisatie erop aan dat zij het politierapport met de ambassade deelt.

Land:

Oeganda, Kenia, Zimbabwe

REF: 19–19

Context:

Programma gericht op seksuele- en reproductieve gezondheidszorg.

Kenia: Een klokkenluider informeert de internationale organisatie over vermoedens van onregelmatigheden in het financieel beheer bij een lokale uitvoeringspartner. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat er zwaktes waren in het financieel beheer en het falsificeren van documenten (EUR 763).

Zimbabwe: Een klokkenluider informeert de internationale organisatie over vermoedens van niet uitbetaalde salarissen (uitbuiting). niet uitgevoerde activiteiten door een lokale uitvoeringspartner. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat er sprake is van financieel mismanagement en dat uitbuiting aannemelijk is, echter het exacte bedrag is nog niet vastgesteld.

Nederlands aandeel:

EUR 4.117

Kenia: De lokale uitvoeringspartner heeft het volledige bedrag van EUR 763 terugbetaald aan de internationale organisatie.

Zimbabwe: De internationale organisatie heeft de lokale uitvoeringspartner verzocht tot terugbetaling van het (nog nader te bepalen) bedrag. De lokale uitvoeringspartner heeft hiermee ingestemd.

Land:

Indonesië

REF: 19–20

Context:

Samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties dat is gericht op jongeren en op de seksuele en reproductieve rechten van groepen aan wie deze rechten worden onthouden.

Ontdekt:

De onregelmatigheden betreffen oneigenlijk gebruik van activa van het samenwerkingsverband, valsheid in geschrifte, diefstal van fondsen.

Nederlands aandeel:

EUR 1.068

Organisatie:

Internationale organisatie

Ontdekt:

Tanzania: onregelmatigheden ad EUR 5.633 bij lokale uitvoeringspartners. Nederlands aandeel: EUR 828.

Irak: onderzoek wijst op vermoedens van onregelmatigheden bij een van de lokale uitvoeringspartners.

Nederlands aandeel:

EUR 1.245

Burundi: De beheerder van de opslagplaats erkent haar aansprakelijkheid en betaalt de schade geheel terug. Het incident heeft geen verdere gevolgen voor de implementatie van het hulpprogramma.

Organisatie:

Internationale organisatie

Ontdekt:

Uit reguliere controlewerkzaamheden zijn onregelmatigheden vastgesteld ten aanzien van de opslag en distributie van noodhulpgoederen.

Actie:

De internationale organisatie heeft het bedrag van EUR 485 uit eigen middelen teruggestort in het programma.

Land:

Burundi

REF: 19–28

Context:

Programma gericht op de van verbetering van de seksuele en reproductieve gezondheid van adolescenten in Burundi.

Omvang:

EUR 10

Actie:

De internationale organisatie heeft de overeenkomst met de betrokken projectcoördinator opgezegd.

Land:

Laos

REF: 19–31

Context:

Programma gericht op bestendig watermanagement.

Nederlands aandeel:

EUR 938

Organisatie:

Internationale organisatie

Ontdekt:

Tijdens de reguliere controlewerkzaamheden zijn onregelmatigheden vastgesteld in de administratie van de lokale uitvoeringspartner.

Nederlands aandeel:

EUR 2.600

Organisatie:

Internationale organisatie

Ontdekt:

Een voormalig staflid (sinds 2016 niet meer in dienst) van de internationale organisatie heeft consultants onder valse voorwendselen benaderd om Euro’s via hem om te wisselen tegen de officiële koers, waarbij hij pretendeerde in opdracht van de internationale organisatie te handelen. Omwisselen van deze Euro’s tegen de parallelle koers heeft voor hem aanzienlijk koersvoordeel opgeleverd. Ook is er bewijs gevonden dat een medewerker van de organisatie informatie heeft verstrekt over de betaalmomenten aan de consultants.

Nederlands aandeel:

EUR 0

Organisatie:

Internationaal instituut

Ontdekt:

Tijdens het opzetten van een training voor hulpverleners uit Jemen, Somalië en Djibouti heeft een nog onbekende persoon kunnen inbreken in de mailwisseling tussen het internationale instituut en de trainingsruimte en heeft daarbij de mogelijkheid gecreëerd om valse betalingsgegevens door te spelen waarna de betaling van de trainingsruimte naar een verkeerde bank heeft plaatsgevonden.

Nederlands aandeel:

EUR 10.875

Organisatie:

Internationale organisatie

Ontdekt:

Lokale uitvoeringspartner ontdekt onregelmatigheden en informeert de internationale organisatie hierover. De accountant van de internationale organisatie bevestigt dat er inderdaad sprake is van onregelmatigheden.

Omvang:

EUR 2.225

Actie:

De betrokken medewerker is ontslagen en het gemalversserde bedrag is terugbetaald aan de internationale organisatie.

Land:

Jordanië

REF: 19–41

Context:

Programma gericht op het verbeteren van werkgelegenheid voor kwetsbare Jordaniërs en Syrische vluchtelingen

Ontdekt:

Op basis van vermoedens van belangenverstrengeling is onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bevestigde de vermoedens van onregelmatigheden ten aanzien van de inkoop.

Omvang:

EUR 2.205

Actie:

De betrokken medewerker is niet langer in dienst van de internationale organisatie. Het personeel van de internationale organisatie krijgt trainingen in gedragsregels.

Land:

Zuid-Soedan

REF: 19–42

Context:

Programma ter bevordering van de economische samenwerking tussen clans en etnische groepen

Omvang:

EUR 11.000

Actie:

De organisatie heeft haar beleid inzake de inhuur en gebruik van taxi’s aangescherpt. De internationale organisatie stort het geld ten gunste van het programma terug.

Land:

Oeganda, Kenia, Tanzania en Malawi

REF: 19–43

Context:

Programma dat zich richt op het versterken van de onafhankelijke- en politieke rol van zuidelijke organisaties

Omvang:

EUR 77.272

Actie:

In drie gevallen zijn de onregelmatigheden bewezen verklaard en zijn de betreffende bedragen terugbetaald (EUR 32.101). Er staan nog twee terugvorderingen bij lokale uitvoeringspartners open. Verder hebben drie lokale organisaties een plan van aanpak opgesteld ter verbetering van hun financiële organisatie en managementstructuur.

Land:

Bangladesh

REF: 19–44

Context:

Programma ter bevordering van enerzijds vrouwelijk ondernemerschap in de landbouw en anderzijds markthervormingen

Omvang:

EUR 21.133

Actie:

De internationale organisatie zegt de overeenkomst met de lokale uitvoeringspartner op. Tevens betaalt de lokale uitvoeringspartner het totaalbedrag aan onregelmatigheden terug.

Land:

Soedan, Oeganda en Venezuela

REF: 19–45

Context:

Wereldwijd financieel hulpprogramma voor acute noodhulp tijdens natuurrampen, conflicten en zogeheten «vergeten rampen».

Omvang:

EUR 32.200

Actie:

De betrokken organisaties hebben acties ondernomen om herhaling van diefstal en frauduleuze handelingen te voorkomen. De te nemen maatregelen in het geval van Venezuela zullen worden genomen op basis van de resultaten van het aanvullend onderzoek.

Land:

Soedan

REF: 19–47

Context:

Programma dat zich richt op de bestrijding van aids, tuberculose en malaria.

Omvang:

EUR 720.000

Actie:

De uitvoerende internationale organisatie voert een aanvullend onderzoek uit en informeert de programmabeheerder over de voortgang hiervan. Ook heeft de internationale organisatie de schade als gevolg van de onregelmatigheden terugbetaald aan het programma. Ter voorkoming van nieuwe onregelmatigheden scherpt de internationale organisatie haar beleid inzake inkoop en de registratie van haar activa aan.

Land:

Kenia

REF: 19–59

Context:

Programma dat zich richt op de vredesdialoog.

Omvang:

EUR 3.460

Actie:

De internationale organisatie heeft de betrokken medewerker ontslagen. Verder zijn interne controlewerkzaamheden aangescherpt en is een bedrag van EUR 1.360 reeds teruggevorderd. Het overige deel van het bedrag wordt op de betrokken medewerker verhaalt.

Land:

Burundi

REF: 19–69

Context:

Programma dat zich richt op het bevorderen van de werkgelegenheid, met name voor vrouwen en jongeren, om voedselzekerheid te waarborgen.

Omvang:

EUR 0

Actie:

De internationale organisatie heeft de interne controlemechanismen verder aangescherpt.

Land:

Jemen

REF: 11–08

Vordering:

EUR 1.473.431

Organisatie:

Lokale onderneming

Stand van zaken:

Het gerechtshof in India heeft bericht dat de zaak voor onbepaalde tijd ambtshalve is uitgesteld en dat afwikkeling nog geruime tijd kan duren. Er zit nog geen voortgang in de afwikkeling. De Nederlandse ambassade in New Delhi monitort deze zaak.

Land:

Bangladesh

REF: 13–03

Vordering:

EUR 398.000

Organisatie:

Lokale organisatie

Stand van zaken:

Als penvoeder van de donoren heeft de Deense ambassade ook in 2018 meerdere gesprekken gehad met betrokkenen. Hierin is nogmaals aangedrongen op het terugbetalen van de verstrekte middelen. De Deene ambassade blijft de zaak monitoren en houdt de overige donoren op de hoogte.

Land:

Oeganda

REF: 14–09

Vordering:

EUR 17.223

Organisatie:

Internationale organisatie

Stand van zaken:

De internationale organisatie heeft het gefraudeerde bedrag voor een groot deel teruggevorderd. Nederland blijft de zaak monitoren.

Organisatie:

Lokale organisatie

Stand van zaken:

Juridische stappen worden genomen tegen de directeur van de lokale NGO om het gemalverseerde bedrag terug te vorderen. De ambassade in Bamako blijft de zaak monitoren.